مقاله پژوهشی: بررسی رابطه بین شاخص‌های سرمایه و نقدینگی با وقوع بحران مالی در بانک‌ها

-            بزرگ اصل، موسی. برزیده، فرخ و صمدی، محمد تقی. (1397). بررسی رابطه همزمان ریسکهای نقدینگی و اعتباری و بررسی تأثیر آن‌ها بر پایداری مالی بانکها؛ رهیافت رگرسیون چندک. فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، صفحات 299-316.

-      بشیری مهدی، کامران راد رضا، (1390)، به‌کارگیری تخمین پارامتر برای بهبود شاخص‌های ارتباطی در رگرسیون لجستیک باینری، مجله علمی- پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1390، صص 1-22.

-      پناهی، حسین. اسد زاده، احمد و جلیلی مرند، علیرضا. (1393). پیش‌بینی پنج‌ساله ورشکستگی مالی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مالی، دورة 16، شمارة 1، بهار و تابستان 1393، صفحات 57-76.

-      حسینی، فرهنگ (1391)، بررسی ریسک نقدینگی و درماندگی مالی در بانک‌های خصوصی ایران، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران.

-            خوش طینت، محسن. امیدی نژاد، محمد و رضوانیان، منیره. (1394). اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک‌ها. فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، دوره یک، پاییز و زمستان 1394، صفحات 1-27.

-      راعی، رضا. انصاری، حجت اله و پورطالبی جاغرق، محمد. (1397). بررسی اثرات قدرت بازار و ساختار درآمدی بر سودآوری و ریسک ورشکستگی در نظام بانکداری ایران. فصل‌نامه علمی – پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحات 60-81.

-      رضائی نوائی، سمیرا. کوشا، حمیدرضا. (1395). به‌کارگیری و ارزیابی تکنیک‌های داده‌کاوی جهت پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمه، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره 4، شماره 27، زمستان ۱۳۹۵، صفحات 636 -653.

-      رنجی، فریبرز. قلی زاده، محمد حسن، رمضانپور، اسماعیل و موسوی نیا، سید مرتضی. (1396). تحلیل تأثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران. فصلنامه روند، سال بیست و چهارم، شماره 87، تابستان 1396، صفحات 87-78.

-            طالبی، محمد. سلگی، محمد. (1395). بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه: شواهدی از بانک‌های ایران. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال نهم، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۹۵، صفحات ۵۱۳ -۵۴۳.

-      فتاحی، شهرام. رضایی، مهدی و جاهد، طاهره. (1395). تأثیر سلامت بانکی بر سودآوری بانک‌های تجاری: رویکرد رگرسیون پانل آستانه. مجله راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار 1396، صفحات 50-29.

-      مدیریت دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی در مؤسسات مالی. (1387). بانک اقتصاد نوین، گروه مطالعات و مدیریت ریسک، نشر فرا سخن.

-      مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی. (1394). بررسی بازار پول در ایران. معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اردیبهشت 1394.

-      معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1396). ترجمه سندبال 3: چارچوب مقرراتی جهانی به‌منظور داشتن بانک‌ها و سیستم‌های بانکی مقاوم‌تر (نسخه اصلاح‌شده: ژوئن 2011). از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال.

-            موسوی، سید رضا. جباری، حسین و طالب بیدختی، عباس. (1393). حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 25، بهار 1394، صفحات 97-119.

-      نوری. پیمان. قادری، امید و مدنی اصفهانی، محبوبه. (1388). بررسی نقش بحران‌های مالی بر شاخص‌های کلیدی بانک‌ها.

-      ولی‌پور پاشاه، محمد. (1393). مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها؛ یک چارچوب مفهومی. فصلنامه روند، سال بیست و یکم، شماره‌های 65 و 66، بهار و تابستان 1393، صفحات 201 – 222.

-      ولی‌زاده، کتایون و محمدی کهورین، مهدی. (1390). «بازل 3 و تأثیر منفی آن بر تأمین مالی تجاری بین‌المللی و بیمه‌های اعتباری». ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره 163، صفحات 40 تا 49.

-      Abdul Rahman, Aisyah. (2010). Financing structure and insolvency risk exposure of Islamic banks. Finance Market Portfo Management,24:419-440.

-      Altman, E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23 (4): 589-609.

-      Basel Committee on Banking Supervision. (2014). Basel III: the Net Stable Funding Ratio, October.

-      Asset-liability management and Liquidity risk in financial institution. (2008). Eghtesad Novin Bank, Study and management of risk group, Fara Sokhan publication. (in Persian).

-      Bashiri, Mehdi. Kamran Rad, Reza. (2011). Parameter estimation for improving association indicators in binary logistic regression, Journal of Production and Operations Management,2(1), 135-154. (in Persian).

-      Betz, F. Peltonen, T. Sarlin, P. (2014). Predicting distress in European banks. Journal of Banking & Finance, 45, 225-241.

-            Björn Imbierowicz, Christian Rauch. (2014). The relationship between liquidity risk and credit risk in banks. Journal of Banking & Finance, 40,242–256.

-            Bozorgh Asl, Moosa. Barzide, Farrokh. Samadi, Mohammad Taghi. (2018). Investigating the Simultaneous Relationship between Credit and Liquidity Risks and Their Impacts on Financial Stability of Banks; A Quintile Regression Approach. Investment Knowledge Journal, 7 (25), 299-316. (in Persian).

-      Chiaramonte, L. Casu, B. (2016). Capital and Liquidity Ratios and Financial Distress:Evidence from the European Banking Industry. The British Accounting Review, doi: 10.1016/j.bar.2016.04.001.

-            Fattahi, Shahram. Rezaei, Mehdi & Jahed, Tahere. (2016). The Effect of Banking Soundness on Profitability of Commercial Banks: Threshold Panel Regression Approach. Journal of financial Management Sterategy, 16(1), 29-50. (in Persian).

-            Fuertes, A. Kalotychou, E. (2006). Early warning system for sovereign debt crisis: the role of heterogeneity, Computational Statistics and Data Analysis, 5, 1420–1441.

-            Ghosh, S. (2014). Risk, capital and financial crisis : Evidence for GCC banks. Borsa Istanbul Review, 14(3), 145–157.https://doi.org/10.1016/j.bir.2014.06.003.

-            Vazquez, F. Federico, P. (2015). Bank Funding Structures and Risk: Evidence from the Global Financial Crisis. Journal of Banking and Finance, 61, 1-14.

-      Hong, H. Huang, J-Z. Wu, D. (2014). The information content of Basel III liquidity risk measures. Journal of Financial Stability, 15, 91-111.

-      Hosseini, Farhangh. (2012). Investigation of liquidity risk and financial distress in iranian private banks, 5th Conference on development of financial system in Iran. (in Persian).

-      Khoshtinat, Mohsen. Omidi Nejad, Mohammad & Rezvanian, Monire. (2015). The effect of finance structure on banks distress risk. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 1 (2), 1-27. (in Persian).

-      Koehn, M. & Santomero, Anthony M. (1980). Regulation of Bank Capital and Portfolio Risk. Journal of Finance, 35(5), 1235–1244.

-      Manish Kumar, Ghanshyam Chand Yadav. (2013), liquidity risk management in bank: A conceptual framework. Journal of Management & Research, Volume 7, Issue 2/4, ISSN 0974 – 497.

-      Moosavi, Seyed Reza. Jabbari, Hossein & Talebebidokhti, Abbas. (2014). Corporate governance and financial statements restatement, Financial accounting and auditing researches, 25 (1), 97-119. (in Persian).

-            Nepal Rastra Bank. (2015). Capital Adequacy Framework, www.nrb.org.np.

-      Noori, peyman. Ghaderi Omid and Madani Esfahani, Mahboobe. (2009). Investigation the role of financial crisis on banks key indexes. (in Persian).

-      Panahi, Hossein. Asadzade, Ahmad & Jalili Marand, Alireza. (2014). A Five-Year-Ahead Bankruptcy Prediction: the Case of Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 16(1), 57-76. (in Persian).

-            Poghosyan, T. Čihák, M. (2011). Distress in European Banks: An Analysis Based on a New Dataset. Journal of Financial Services Research, 40, 163–184.

-            Raei, Reza. Ansari, Hojjat-Allah. PoorTalebi Jaghargh. (2018). The impact of market power and income structure on the profitability and insolvency risk in iran banking system, Journal Of Financial Management Strategy, 6(2), 60-81. (in Persian).

-      Ranji, Fariborz. Gholizade, Mohaamad Hassan, Ramezanpour, Esmaeil & Moosaviniya, Seyed Morteza. (2017). Analyze the effect of Credit and Liquidity risks on Iranian banks financial distress. Quarterly Journal of Ravand, 87 (2), 78-87. (in Persian).

-      Rezaei Navaei, Samira. HamidReza, Koosha. (2016). Applying data mining techniques for customer churn prediction in insurance industry, International Journal of Industrial Engineering & Production Management, 27(4).635-653. (in Persian).

-      Stiroh, K.J. (2004). Do community banks benefit from diversification? Journal of Financial Services Research,25, 135–160.

-      Talebi, Mohaamad. Salki, Mohaamad. (2017). Capital adequacy and risk : Evidence form Iranian banks. Journal of monetary and banking research, 30 (4). 513-543. (in Persian).

-      The Institution of Economic Research and Review. (2015). Review of money market in Iran, The Economics vice president of commerce, industrial, mineral and agricultural Chamber. (in Persian).

-            Valipour Pasha, Mohammad. (2014). Liquidity risk management in banks; a conceptual framework. Quarterly Journal of Ravand, 65-66 (1-2), 201-222. (in Persian).

-      Valizade, Katayoun. Mohammadi Kahrooein, Mehdi. (2011). Basel III and its negative effects on international financing and insurance. Tazehaye Jahane Bime, 163, 40-49. (in Persian).

-      van Greuning, Hennie. Sonja Brajovic Bratanovic. (2009). Analyzing Banking Risk A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management, Third edition, Washangton DC, World Bank.

-      Vice Governor Supervision of Central Bank of Iran. (2017). Translation of Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. (in Persian).

-      Wang, M. Sun, X. (2018). Identity of Large Owner, Regulation and Bank Risk in Developing Countries, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Accepted Manuscript.